موقع المجلس:
احتفظت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في تقريرها الأخير، (FATF) مرة أخرى بكامل اسم نظام الملالي في قائمتها السوداء، ودعت جميع الدول الأعضاء فيها إلى تنفيذ التدابير اللازمة ضد هذا النظام.
وأعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنها ألغت الإجراءات ضد هذا النظام، والتي كانت متوقفة منذ عام 2016، بسبب استمرار تمويل الإرهاب من قبل نظام الملالي.
وقال بيان مجموعة العمل المالي: بسبب فشل النظام الإيراني في تلبية معايير هذه الهيئة الدولية والتصديق على اتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب، فإن مجموعة العمل المالي تلغي بشكل كامل تعليق التدابير المضادة وتدعو أعضائها وجميع الولايات القضائية إلى اتخاذ تدابير مضادة فعالة.
وجاء في بيان مجموعة العمل المالي، أنه منذ فبراير 2020، وبسبب جائحة كوفيد-19، أوقفت المنظمة عملية فحص نظامي إيران وكوريا الشمالية. وفي يوليو 2023، لم يقم النظام الإيراني بإجراء أي تغييرات جوهرية لتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي. ولذلك، كررت مجموعة العمل المالي دعوتها لاتخاذ تدابير مضادة ضد هذه الولايات القضائية عالية المخاطر الواردة في بيانها الصادر في 21 فبراير 2020.
تأثير إدراج مجموعة العمل المالي إيران في القائمة السوداء
اتخذت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة معترف بها عالميًا مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قرارًا تبعيًا. مددت قائمتها السوداء لتشمل دولًا مثل إيران وكوريا الشمالية.
لقد أحدثت هذه الخطوة موجات من التأثير عبر المشهد الدبلوماسي والاقتصادي، مما دفع الخبراء إلى مناقشة وزن هذه الإجراءات. من بينها، ترى وجهة النظر السائدة أن العوائق الاقتصادية والتجارية التي تواجهها إيران الآن قد تتجاوز حتى آثار العقوبات النووية الشديدة.
التداعيات الاقتصادية والتجارية: تفريغ العراقيل المالية والتجارية لإيران
في حوالي شهر فبراير من عام 2020، شكلت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية علامة بارزة بوضع إيران على قائمتها السوداء. جاء هذا القرار بعد منح إیران نافذة لمدة أربع سنوات لمعالجة المخاوف المحيطة بغسيل الأموال.
ومع ذلك، عارضت السلطات الإيرانية الحاكمة بشدة التصديق على مشاريع القوانين الرئيسية المرتبطة بمعاهدة باليرمو ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب. أدى هذا الخلاف إلى تأجيج نيران الاحتجاجات الشعبية ضد الموافقة على مشاريع القوانين الحاسمة هذه.
على مدى السنوات اللاحقة، دأبت إيران على تأجيل التصديق على التشريعات المرتبطة بمعاهدة باليرمو، وهي إطار دولي يهدف إلى مكافحة “الجريمة المنظمة عبر الوطنية” (2001). بالإضافة إلى ذلك، ظلت اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (1999) غير مصدق عليها. تقوم مجموعة العمل المالي، التي تضم 37 دولة عضو، بتقييم الدول المعرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام.
إن استمرار إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، يبرز الركود في نهج إيران لمعالجة هذه الإجراءات التشريعية المعلقة.
بينما يحاول المسؤولون الإيرانيون التقليل من أهمية العواقب المحتملة لإدراج FATF في القائمة السوداء، تلقي القضية بظلالها على التجارة الخارجية للبلاد في كل من القطاعين العام والخاص.
تواصل الإدارة الحالية، بقيادة إبراهيم رئيسي، المسار الذي حدده سلفه، حسن روحاني، من خلال العمل على إبراز صورة للعلاقات الدولية المعززة. ومع ذلك، فإن هذه الجهود، التي تشمل الاجتماعات الرسمية والبعثات الدبلوماسية، لم تسفر بعد عن تقدم اقتصادي أو تجاري كبير.
وهم فتح الأموال المحجوبة: تقييم جهود إيران وسط عدم اليقين الاقتصادي
لقد استحوذ مفهوم “التطبيع” بين إيران والمملكة العربية السعودية على الاهتمام الأخير. ومع ذلك، فإن الثقل المستمر للعقوبات الدولية، إلى جانب وضع إيران في قائمة فاتف السوداء، لا يزال يمثل عائقًا هائلاً أمام إطلاق الإمكانات الاقتصادية للبلاد. لقد خلق هذا التحدي المزدوج حاجزًا كبيرًا أمام إقامة علاقات تجارية قوية مع الشركاء العالميين والإقليميين.
تميل الرواية المتكررة حول “تحرير الأموال المجمدة”، التي دعا إليها النظام، إلى الظهور وسط الاضطرابات الاقتصادية الداخلية وتصاعد الاستياء العام. مع تزايد أهمية مؤشرات الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الفقر والتضخم، حاولت سلطات النظام تهدئة السخط العام من خلال الوعد بإطلاق الأموال. ومع ذلك، فإن ما تم الكشف عنه مؤخرًا يكشف عن الإفراج المشروط عن هذه الأموال، بشرط استيراد السلع الأساسية. هذا الوحي يفرغ الآمال الأولية بتأجيل اقتصادي شامل.
رسم مسار للأمام: معالجة قائمة فاتف والمساعي الدبلوماسية والإصلاحات الاقتصادية
وبالتالي، يواجه النظام الإيراني منعطفًا محوريًا يتطلب إعادة تقويم مواقفه الأيديولوجية. يتضمن هذا التحول الابتعاد عن دعم الإرهاب، وكبح التدخل في الشؤون الإقليمية، والتصدي بفعالية لقضايا مثل غسيل الأموال. على الرغم من الضغوط الخارجية، لا يزال النظام يميل إلى التعامل مع العقوبات بوسائل غير مشروعة مثل التهريب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.