السبت,28يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارنظام الملالي و غسیل الأموال عبربا کستان باشراف ممثل خامنئي

نظام الملالي و غسیل الأموال عبربا کستان باشراف ممثل خامنئي

نظام الملالي و غسیل الأموال عبربا کستان باشراف ممثل خامنئي

أخبر مصدر في إيران عرب نيوز أن بهاء الديني غادر باكستان بالفعل، على الأرجح بين أغسطس 2021 وفبراير من هذا العام.

الکاتب – موقع المجلس:

افاد تقرير لموقع عرب نيوز يوم السبت 9 أبريل عن تحقيق قدمتها وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى محكمة في كراتشي أنه تم تحويل مبلغ ضخم من الأموال بشكل غير قانوني بين باكستان ونظام الملالي.

بدأ التحقيق في شبكة غسيل الأموال بعد أن ألقت الشرطة في كراتشي القبض على عدد من أعضاء جماعة مسلحة مدعومة من إيران، لواء زينبيون، في ديسمبر / كانون الأول 2020 ويناير / كانون الثاني 2021.

وأضاف التقرير: وكالة التحقيقات الفيدرالية تقول “مبلغ ضخم” من الأموال تم تحويلها بشكل غير قانوني بين باكستان وإيران.

وبدأ التحقيق بعد أن ألقت الشرطة الباكستانية القبض على أعضاء في جماعة لواء زينبيون المدعومة من إيران.

نقلت شبكة غسيل أموال في باكستان “مبلغًا هائلاً” من الأموال غير المشروعة المزعومة إلى إيران، مع وجود ممثل للمرشد الأعلى الإيراني من بين المستفيدين، وفقًا لوثائق المحكمة التي قدمها مؤخرًا محققون باكستانيون.

تُظهر تقارير التحقيق وسجلات الدردشة عبر WhatsApp – التي شاهدها موقع Arab News وأيدها مسؤولو الأمن – أن أعضاء الشبكة عملوا بين باكستان وإيران والعراق على مدار السنوات السبع الماضية.

“عند التدقيق، تم تسجيل أنه تم تحويل مبلغ ضخم من العملات الأجنبية داخل / خارج باكستان من خلال المعاملات غير القانونية”.

الحوالة وسيلة غير رسمية لتحويل الأموال عبر الحدود – غير قانوني في باكستان. وتقول وثائق الاتحاد الدولي للسيارات إن الجماعة استخدمت أيضا الحجاج المسافرين إلى مدينتي النجف في العراق وقم في إيران لتهريب الأموال.

بدأ التحقيق في شبكة غسيل الأموال بعد أن ألقت الشرطة في كراتشي القبض على عدد من أعضاء جماعة مسلحة مدعومة من إيران، لواء زينبيون، في ديسمبر / كانون الأول 2020 ويناير / كانون الثاني 2021.

ووفقًا للائحة الاتهام، كان أحد المتلقين للتحويلات هو أبو الفضل بهاء الديني، الممثل السابق للولي الفقيه للنظام الإيراني علي خامنئي في باكستان.

يعين المرشد الأعلى ممثلين في جميع محافظات إيران، والجامعات، ووكالات حكومية معينة، وكذلك البلدان، مثل باكستان، حيث الطوائف الشيعية.

ووفقًا لسجلات الاتحاد الدولي للسيارات، فقد تلقى بهاء الديني أموالًا من المشتبه به الرئيسي في القضية، المعروف باسم علي رضا.

كان رضا من بين 13 شخصًا تم اعتقالهم خلال مداهمات في كراتشي في يناير من هذا العام، بتهمة غسل الأموال و “الارتباط بوكالة استخبارات أجنبية”.

أدت شهادته إلى اعتقال شخص آخر، مسؤول حكومي، سيد وصال حيدر نقوي، الذي قال إنه مساعد لبهاء الديني.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن FIA: “كشف المتهم علي رضا أنه كان يقدم مبلغ 200 ألف دولار شهريًا لآغا عبد الفضل (أبو الفضل) بهاء الديني من خلال ممثله سيد وصال حيدر نقوي”، لكنها لا تحدد متى تلقى بهاء الديني الأموال و إلى متى.

أخبر مصدر في إيران عرب نيوز أن بهاء الديني غادر باكستان بالفعل، على الأرجح بين أغسطس 2021 وفبراير من هذا العام.

سيكمل FIA الاتهامات الواردة في صحيفة الاتهام الأولية بتحليل جنائي لبيانات الهاتف المحمول. ومع ذلك، تشير المواد التي تم تحليلها بالفعل إلى أن رضا قام أيضًا بتحويل نقود – يقدرها الاتحاد الدولي للسيارات بنحو 30.8 مليون روبية (16400 دولار) – إلى شبكة تلفزيونية باكستانية محلية ومليون روبية إلى مدرسة دينية مقرها إسلام أباد، تنتمي إلى مدرسة دينية تتعلق بزعيم حزب سياسي ديني.

وقالت لائحة الاتهام إن نقوي “حوّل مبلغًا ضخمًا على شكل دولارات من خلال معاملات حوالة غير قانونية إلى إيران”.

تُظهر تقارير التحقيق وسجلات الدردشة عبر WhatsApp – التي شاهدها موقع Arab News وأيدها مسؤولو الأمن – أن أعضاء الشبكة عملوا بين باكستان وإيران والعراق على مدار السنوات السبع الماضية.

لا يزال كل من رضا ونقوي رهن الاحتجاز بعد أن رفضت المحكمة طلبات الإفراج بكفالة أثناء التحقيق.

بدأ التحقيق في شبكة غسيل الأموال بعد أن ألقت الشرطة في كراتشي القبض على عدد من أعضاء جماعة مسلحة مدعومة من إيران، لواء زينبيون، في ديسمبر / كانون الأول 2020 ويناير / كانون الثاني 2021.

وقال مسؤول على صلة بالتحقيق لعرب نيوز شريطة عدم الكشف عن هويته: “تم التعرف على الشبكة أثناء التحقيق مع مسلحي زينبيون في كراتشي”.

يُعتقد أن لواء زينبيون أرسل أفرادًا شبانًا من الطائفة الشيعية الباكستانية للقتال في سوريا. تم إدراجه في القائمة السوداء المالية لوزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019.

وزارة الداخلية الباكستانية، والمدير العام لـFIA، ومدير الوكالة في إقليم السند، حيث جرت جميع الاعتقالات، لم يكونوا متاحين للتعليق على القضية بالرغم من المحاولات المتكررة.