موقع المجلس:
في إيران، لا يمكن إلا للكيانات الاقتصادية المرتبطة بهذه المجموعة أن تعيق إشراف ديوان المحاسبة والتنظيم، وبالتالي تمكين التفتيش الشامل في جميع أنحاء البلاد.في النظام الإيراني.
تزامن المؤتمر الافتتاحي “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” مع سمعة إيران السيئة لدعمها للإرهاب، والذي يتجلى في دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وتوفير الأسلحة والموارد المالية، والتهريب المنظم للسلع والمخدرات. ويساهم هذا الدعم في غياب النظام عن اتفاقية باليرمو وفشل مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي في الحصول على موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام.
في الآونة الأخيرة، وجد النظام الإيراني نفسه في دائرة الضوء العالمية لأسباب تتجاوز ارتباطاته الجيوسياسية. في خضم المشهد السياسي، هناك تيار خفي أكثر قتامة يجذب الاهتمام بشكل مطرد – قضية الفساد المنتشرة وارتباطها الوثيق بغسل الأموال. ويُزعم أن هذه الشبكة المعقدة من الأنشطة المالية غير المشروعة لا تغذي الإثراء الشخصي فحسب، بل تعمل أيضًا كوسيلة لدعم الإرهاب على نطاق دولي.
إن تورط النظام الإيراني الواضح في مخططات غسيل الأموال قد ألقى بظلاله على سلامته المالية. وعلى الرغم من الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب، فإن ارتباط إيران المزعوم بهذه الممارسات يثير تساؤلات حرجة حول التزامها بالاستقرار العالمي. فمن التلاعب بالأنظمة المالية للتهرب من العقوبات إلى مزاعم تمويل الجماعات المتطرفة بشكل غير مشروع، أثارت تصرفات النظام المخاوف على نطاق عالمي.
أعرب ذبيح الله خدائيان، رئيس هيئة التفتيش العامة، يوم الثلاثاء 21 أغسطس، عن مخاوفه خلال المؤتمر الافتتاحي الذي يحمل عنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وسلطت هذه الفعالية، بحضور وزير الاقتصاد في النظام، الضوء على التحديات التي تواجهها هيئة التفتيش في تطبيق الرقابة الذكية، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى مقاومة المسؤولين وممثلي الحكومة.
وسلط خدائيان الضوء على الوضع المتدهور لغسيل الأموال في إيران. وأشار إلى أن هيئة التفتيش وديوان المحاسبة ووزارة المخابرات ليسوا ممنوعين من استخدام أساليب المراقبة الذكية للإشراف على المعاملات المالية للدولة.
واعترافًا بوجود أدلة قوية على وجود عمليات غسيل أموال واسعة النطاق داخل النظام، أكد خدائيان، وهو مسؤول إشرافي كبير، على تورط كيانات وأفراد في أرباح غير مشروعة من خلال أنشطة إجرامية مختلفة مثل الاتجار بالبشر والاختلاس وتجارة المخدرات والأسلحة.
وتظهر هذه المجموعات، كما لاحظ خدائيان، مستويات عالية من الذكاء، وتمتلك معرفة معقدة حول الأنظمة المصرفية والقانونية. وشدد على أنه حتى ما يسمى بـ “الأفراد ذوي الياقات البيضاء” يتعاونون مع هذه المجموعات، مما يشير إلى تعقيدها بما يتجاوز المواطنين العاديين.
وأشار خدائيان إلى سوق العقارات والودائع المصرفية باعتبارها وسائل جذابة لغسل الأموال. وشدد على أن الاقتصاد الغامض وغير الصحي مع وجود قطاعات سرية يصبح بسهولة أرضًا خصبة لعائدات غسيل الأموال.
وأكد خدائيان أن الأوضاع الاقتصادية في إيران تشير بقوة إلى وجود عمليات غسيل أموال، ما يؤدي إلى إضعاف القطاع الخاص. وعزا الارتفاع المفاجئ في أسعار العملات الذهبية والدولار والمساكن إلى هذا الوضع. ومن المثير للاهتمام أن الخبراء والمطلعين على سوق العملات والعملات يشيرون إلى أن اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق على مر السنين كانوا المؤسسات الاقتصادية والمالية الرئيسية للنظام، ومعظمها تحت إشراف الولي الفقيه للنظام علي خامنئي والكارتل الاقتصادي الرئيسي للنظام وهو الحرس.
وفي أعقاب الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة في إدارة حسن روحاني، في 20 يونيو 2018، أكد علي خامنئي بشكل استباقي على الدور المستقل للبرلمان في التشريع ضد الإرهاب وغسل الأموال.
على الرغم من أن البرلمان وافق في 7 أكتوبر 2018 على مشاركة إيران في مكافحة الإرهاب، إلا أن اثنين فقط من مشاريع القوانين الأربعة لمجموعة العمل المالي – “تعديل قانون مكافحة الإرهاب” و”تعديل قانون مكافحة غسل الأموال” – حصلا على موافقة من مجلس النواب . تم تأجيل مشروعي القانون “الانضمام إلى إيران إلى اتفاقية باليرمو” و”انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب” إلى لجنة القرار. ويعتقد أعضاء المجلس أن موافقتهم قد تكشف النقاب عن استراتيجيات للتهرب من العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن قادة رفيعي المستوى في الحرس وفيلق القدس يعارضون الموافقة على مشروع القانون، خوفًا من الكشف عن هياكلهم المالية والتداعيات المحتملة على قدرتهم على تمويل مجموعات بالوكالة والانخراط في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق.
في 24 يونيو 2023، أبقت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) على إيران على قائمتها السوداء، وحثت الدول الأعضاء على إخضاع الكيانات الإيرانية لتدقيق معزز في العلاقات المالية والتجارية والمصرفية. وأرجعت مجموعة العمل المالي هذا القرار إلى تأييد إيران لاتفاقيتي باليرمو وCFT ولكن عدم تنفيذها.
وعلى الرغم من حاجة النظام إلى تحسين الشفافية المالية لإزالته من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، يبدو أن مصير مشاريع القوانين هذه يتأثر بعوامل خارجة عن الجهات الحكومية ومجلس تشخيص مصلحة النظام. وقد حددت مجموعات مجهولة مصير هذه الأوراق المالية، وحولت إيران إلى ملاذ عالمي لغسيل الأموال، كما أشار اليه ذبيح الله خدائيان.
